Холдингом “Зерде” будет осуществляться верификация данных о компании, а также проверка на отсутствие либо присутствие в следующих списках:

  1. недобросовестных поставщиков;
  2. организаций и лиц, связанных с финансированием терроризма и экстремизма;
  3. плательщиков, имеющих задолженность по таможенным платежам, налогам и пеням, не погашенную в течение 6 месяцев со дня ее возникновения;
  4. несостоятельных должников/список банкротов;
  5. налогоплательщиков, осуществивших    лжепредпринимательскую деятельность;
  6. имеющих налоговую задолженность.